Суд рассмотрит дело о банкирах, похитивших 300 миллионов рублей

Досудебное следствие по делу о незаконном занятии банковской деятельностью в отношении 15 обвиняемых лиц завершено и передано для рассмотрения по существу в один городских судов Москвы. Как сообщили прессе сегодня днём в пресс-службе МВД России, преступная группа успела получить доход в размере более 300 млн рублей.

В частности, в правоохранительном ведомстве отметили, что злоумышленники вели практически полноценную банковскую деятельность, в том числе обсуживали клиентов: физических и юридических лиц. Через подставные фирмы лжебанкиры покупали зарубежную валюту в наличной и безналичной форме, открывали и вели счета, а также осуществляли инкассацию наличных средств.

Внимание силовиков незаконное учреждение обратило на себя весной 2015 года. Тогда СКР было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Шесть участников группы были помещены судом под стражу, часть подозреваемых была отправлена под домашний арест. Вместе с тем, два фигуранта дела подались в бегство и впоследствии были объявлены в федеральный розыск. В отношении них материалы были выделены в уголовное производство и разбирательтво приостановлено до момента, когда предполагаемые преступники будут задержаны.

МВД России завершило расследование по делу Шакро Молодого

МВД РФ завершили расследование в отношении криминального деятеля Шакро Молодого. Его преступная группировка вымогала 8 миллионов рублей у владельца ресторана Elements. Вчера досудебное расследование было завершено, в скором времени притупят к изучению материалов, которые будут непосредственно переданы в суд. В этом деле являлся весомым звеном его подельник Андрей Кочуйков, который и занимался запугиванием и ... ПОДРОБНЕЕ →

Штраф не менее 20 млн рублей. Компанию «Аякс» накажут за «сотрудничество» с Алсу Балакишиевой

Прокурор Ленинского района возбудил в отношении ООО «Аякс» административное дело за незаконное вознаграждение от имени юрлица в крупном размере. Фирме грозит штраф в размере не менее 20 млн рублей с конфискацией денег, ценных бумаг и иного имущества, котрое незаконно передавалось или предлагалось от имени юрлица. По данным ведомства, теперь уже экс-заместитель председателя Заксобрания Ульяновской области ... ПОДРОБНЕЕ →

В Петербурге задержали мужчину с почти 400 граммами марихуаны

В среду, 3 мая, правоохранители задержали 48-летнего мужчину на Туристской улице, сообщили ИА «Ньюс» в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В ходе досмотра полицейские изъяли у гражданина 376,8 грамма марихуаны. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 УПК РФ. ... ПОДРОБНЕЕ →

«Заработали» более 9 млн. рублей. Чиновник федеральной надзорной структуры подозревается в незаконном предпринимательстве

Следователям возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)... ПОДРОБНЕЕ →

Иностранец привёз в Ульяновск более 3 кг наркотиков. Ему грозит пожизненное лишение свободы

Осенью прошлого года у 44-летнего гражданина иностранного государства Юрия С. было обнаружено более 3 кг запрещенных курительных смесей и производного N-метилэфедрона. В ходе следствия установлено, что он договорился с контрагентом о продаже на территории Ульяновска альфа-пирролидиновалерофенона и различных видов «спайса», которые злоумышленник доставлял из Москвы. Несмотря на продуманный план реализации... ПОДРОБНЕЕ → По материалам: vistanews