«Заработали» на банковских махинациях. Ульяновские мошенники увели из федерального бюджета более 5 млн рублей

В Ульяновской области пресечена деятельность организованной группы подозреваемой в незаконной банковской деятельности и мошенничестве на 5 млн рублей. Полицейскими были задержаны три жителя Николаевского района.

В пресс-службе регионального УМВД сообщают, что подозреваемые предлагали различным юридическим лицам услуги по обналичиванию или транзиту денежных средств. Для этого создавались «фирмы-однодневки», с которыми заказчик заключал договора. На счета этих фирм поступали деньги, после чего они обналичивались и направлялись заказчику. Часть денег подозреваемые оставляли себе.

Кроме того, они подавали документы на возмещение НДС от заключенных сделок с фиктивными фирмами. Таким образом они похитили из федерального бюджета более 5 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и 159 УК РФ (Мошенничество).

Суд рассмотрит дело о банкирах, похитивших 300 миллионов рублей

Досудебное следствие по делу о незаконном занятии банковской деятельностью в отношении 15 обвиняемых лиц завершено и передано для рассмотрения по существу в один городских судов Москвы. Как сообщили прессе сегодня днём в пресс-службе МВД России, преступная группа успела получить доход в размере более 300 млн рублей. ... ПОДРОБНЕЕ →

Штраф не менее 20 млн рублей. Компанию «Аякс» накажут за «сотрудничество» с Алсу Балакишиевой

Прокурор Ленинского района возбудил в отношении ООО «Аякс» административное дело за незаконное вознаграждение от имени юрлица в крупном размере. Фирме грозит штраф в размере не менее 20 млн рублей с конфискацией денег, ценных бумаг и иного имущества, котрое незаконно передавалось или предлагалось от имени юрлица. По данным ведомства, теперь уже экс-заместитель председателя Заксобрания Ульяновской области ... ПОДРОБНЕЕ →

В центре Ульяновска задержали вымогателей: они подкарауливали студентов и «трясли» с них деньги

В среду, 3 мая, в Ленинском районе Ульяновска полицейские задержали троих молодых людей, подозреваемых в вымогательстве. По версии правоохранителей, в дневное время суток они возле различных учебных заведений встречали молодых людей, у которых под надуманном предлогом и угрозой применения насилия вымогали деньги. В зависимости от ситуации сумма присвоенного составляла от 200 рублей до пяти тысяч рублей. ... ПОДРОБНЕЕ →

«Заработали» более 9 млн. рублей. Чиновник федеральной надзорной структуры подозревается в незаконном предпринимательстве

Следователям возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)... ПОДРОБНЕЕ →

Двое жителей Оренбургской области «разводили» ульяновских пенсионеров по телефону

Сотрудниками уголовного розыска УМВД совместно с сотрудниками УМВД на территории Засвияжского района задержаны двое жителей Оренбургской области, которые подозреваются в нескольких фактах хищений денежных средств у пенсионеров путем обмана и злоупотреблением доверием», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как установлено следствием, ранее судимые мужчины 1979 и 1996 г.р., находясь ... ПОДРОБНЕЕ → По материалам: ulpressa.ru