Мошенники выработали новую методику отмывания денег за рубежом

Аферисты придумали новую методику отмывания денег и вывода их за рубеж. Суть заключается в применении исполнительного листа судебного исполнителя.

Благодаря этой новой технологии мошенники смогли вывести за границу около 16 млрд рублей. Схема действия заключается в 100%-ном исполнении. Несуществующая заграничная компания как бы предъявляет российской настоящей фирме свои претензии в виде иска. Фиктивный пакет документации приводит к предъявлению иска третейского суда по поводу задолженности. По данному делу российской компании направляется и несуществующее решение третейского суда, согласно которому нужно срочно погасить задолженность. В результате идет перечисление финансов через российский банк за рубеж за фактически несуществующие долги.

Таким образом аферисты накапливают сове состояние. Сотрудники Росфинмониторинга в настоящее время пытаются вести активную борьбу с новым методом незаконного отмывания денег. Одним из предохраняющих методов от угрозы стать жертвой аферистов является обязательное направление претензионных документов зарубежных корпораций на перевод. Новая придуманная технология мошенников смогла принести ущерб российской экономике на 16 млрд рублей.

Росбалт узнал причины получения Захарченко 8 миллиардов рублей

Выяснились обстоятельства получения 8 миллиардов рублей экс-сотрудником МВД Дмитрием Захарченко, которые правоохранители изъяли во время обыска. Об этом проинформировало агентство Росбатл. После задержания, бывший сотрудник МВД дал показания, по которым следует, что средства сначала прибывали во владениях РЖД, далее произошла схема «отмывания». Средства через банк поступили на депозитные счета частных лиц, которые ... ПОДРОБНЕЕ →

Госдолг Саратовской области уменьшился на 2 млрд рублей

Министерством финансов РФ официально опубликованы данные о кредитной задолженности Саратовской области. По уточненным данным, суммарная задолженность частично была полностью погашена к 1 апреля. В марте долг увеличился из-за краткосрочного кредита на сумму 2,3 млрд рублей. Госдолг Саратовской области стал меньше на 2 млрд рублей. В опубликованной представителями Министерства финансов информации указывается на ... ПОДРОБНЕЕ →

Банк требует от Филиппа Киркорова вернуть долг на 25 млн рублей

Перед Филиппом Киркоровым возникли финансовые трудности в виде задолженности перед банком «Церих». Финансовая организация требует у певца погасить задолженность в размере 25 млн рублей в связи с чем был составлен соответствующий иск. Уже 15 мая в Хамовническом суде Москвы состоится первое слушание по делу Филиппа Киркорова. Истцами в данном случае выступают банк «Церих» и АСВ (Агентство страхования вкладов)... ПОДРОБНЕЕ →

СМИ: Анастасия Заворотнюк из-за долгов покинула Россию

Анастасия Заворотнюк после суда о банкротстве уехала восстанавливать силы за рубеж. Актриса хотела признать себя банкротом, однако суд ее не поддержал. Знаменитая «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк вновь оказалась в центре скандала, связанного с невыплатой долгов. Кинозвезда набрала кредитов, сумма которых к настоящему моменту выросла приблизительно до 30 млн. рублей. Причем погасить их не может, и поэтому ... ПОДРОБНЕЕ →

Банк "Енисей" в Красноярском крае признан банкротом

По решению Арбитражного суда по Красноярскому краю, банк «Енисей» признан банкротом. На год в финансовом учреждении введено конкурсное производство.  Ходатайство о признании банка банкротом подал в суд Цетробанк России 3 марта. Согласно проведенным проверкам, было установлено, сумма активов, которые находятся в распоряжении банка, составляет порядка 1 млрд рублей, когда общее число обязательств перед вкладчиками ... ПОДРОБНЕЕ → По материалам: vistanews