СБУ разоблачила теневой центр, причастный к финансированию ОРДЛО: появилось видео

Подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями, расположенными в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) разоблачила в Сумах Служба безопасности Украины.

Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличность (российские рубли) переправлялась на временно неподконтрольные Украине территории Донбасса. При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину.

Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 млн рублей, 180 тыс. долларов, два миллиона гривен, 22 тыс. евро, а также большое количество золотых изделий (в частности коллекционных монет).

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия, сообщает пресс-центр СБУ.

Махинаторы сотрудничали с ОРДЛО и присваивали средства, выделенные на восстановление Донбасса

Противоправную деятельность конвертационного центра, который кроме предоставления услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС, специализировался на выводе в «тень» бюджетных средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса, приостановила на Полтавщине Служба безопасности Украины. Операция проводилась в рамках мероприятий по защите объектов критической ... ПОДРОБНЕЕ →

СБУ нанесла удар по ОРДО

Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой перекрыли в районе проведения антитеррористической операции мощный нелегальный канал поставок в самопровозглашенную «ДНР» (ОРДО — отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) продуктов питания и товаров первой необходимости. Правоохранители установили, что организовали канал граждане Украины и РФ. Дельцы задействовали механизм фиктивного ... ПОДРОБНЕЕ →

Порошенко пояснил, как украинцам из ОРДЛО и Крыма получить безвиз

Украинцы из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) и Крыма воспользуются безвизом тогда, когда эти территории вернутся в состав Украины. Об этом сегодня заявил президент Украины Петр Порошенко. «Смогут ли украинцы Донбасса и Крыма воспользоваться преимуществами безвизового режима? Я искренне верю, что смогут. Смогут, когда Крым и Донбасс будут возвращены ... ПОДРОБНЕЕ →

СБУ разоблачила сеть торговцев оружием из зоны АТО: смотрите фото

Организованную преступную группировку, которая занималась перепродажей оружия из района проведения антитеррористической операции в различных регионах страны, разоблачила Служба безопасности Украины совместно с полицией и военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона. Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задержали в четырех областях Украины девять злоумышленников, которые продавали ... ПОДРОБНЕЕ →

Киевская фирма продавала российский софт на территорию ОРДЛО

Сотрудники СБУ разоблачили  киевскую коммерческую структуру  на незаконной продаже   российского программного продукта «1С» в ОРДЛО ( временно неконтролируемые территории Донбасса). Об этом сообщает пресс-служба СБУ. «Правоохранители установили, что менеджмент киевского представительства российского разработчика заключил ряд договоров на поставку и техническую поддержку продукта с предприятиями и дилерами... ПОДРОБНЕЕ → По материалам: informator