Бывшему генеральному директору «КПД-1» грозит до 5 лет лишения свободы за сокрытие 17 миллионов рублей

Как установлено прокуратурой, в период с августа по сентябрь 2015 года фискальные органы вынесли три решения о принудительном взыскании с ООО «КПД-1» в совокупности более 17,3 млн рублей.
Денежные средства подлежали перечислению руководством коммерческой структуры в бюджет Российской Федерации в качестве налогов.

Бывший генеральный директор ООО «КПД-1» Ж. адресовал контрагентам письма о направлении ими друг другу финансовых ресурсов, минуя расчетные счета названной фирмы. В период с октября по ноябрь 2015 года бюджетная система РФ лишилась налоговых поступлений на сумму свыше 17,3 млн рублей.
Ж. предъявлено обвинение по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

На руководство ООО «СМУ-27» возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты

С января 2015 года по июнь 2016 года ООО «СМУ-27» задолжало перед сотрудниками более 590 тысяч рублей зарплаты. По данным прокуратуры, в то же время значительные финансовые ресурсы, поступавшие на счета компании, были израсходованы руководством фирмы на расчеты с контрагентами, а также приобретение стройматериалов. По результатам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ... ПОДРОБНЕЕ →

Бывший генеральный директор ООО «КПД-1» обвиняется в сокрытии 17 миллионов рублей

Региональным СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «КПД-1», обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере. «В период с августа по ... ПОДРОБНЕЕ →

Зек-кибермошенник похитил с карт россиян более 3,3 миллионов рублей

Прокуратурой установлено, что отбывавший в одной из региональных колоний наказание за кражи и грабежи Б. организовал преступную группу, специализировавшуюся на кибермошенничестве. Л., Б. и Х. занимались поиском на популярном рекламной сайте информации о лицах, осуществлявших продажу дорогостоящих товаров. Обещая незамедлительно перевести денежные средства, злоумышленники просили переслать им по электронной ... ПОДРОБНЕЕ →

Директор ульяновской строительной фирмы присвоил более 18 миллионов рублей

Занимая должность директора филиала ОАО «Ульяновсктрансстрой» «Трансстройкомплект», Б. организовывал производство работ по возведению различных строительных объектов, в том числе многоквартирного дома в поселке Ишеевка. Гражданин Б. составил ряд подложных документов, по которым финансовые ресурсы выдавались по расходно-кассовым ордерам представителю подконтрольной злоумышленнику фирмы-однодневки... ПОДРОБНЕЕ →

Теперь уже экс-руководитель клиники ФМБА обвиняется в хищении 730 тыс рублей

Теперь уже экс-заведующая поликлиникой — врач-педиатр детской поликлиники № 2 ФГБУЗ КБ № 172 Федерального медико-биологического агентства России Алевтина Е. обвиняется в хищении более 730 тысяч рублей. По информации прокуратуры, бывший руководитель медучреждения организовала издание приказа о приеме на работу т.н. «мертвой души». «Денежные средства, переводимые псевдомедсестре на банковскую карту в ... ПОДРОБНЕЕ → По материалам: ulpressa.ru