Следователи выяснили происхождение найденных у полковника-миллиардера из МВД денег

Следственные органы выяснили происхождение миллионов долларов и евро, которые были найдены в квартире экс-начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко

Следственные органы выяснили происхождение миллионов долларов и евро, которые были найдены в квартире экс-начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Денежные средства ранее принадлежали российским банкам.

Напомним, при обыске у полковника Дмитрия Захарченко нашли 120 млн долларов и 2 млн евро. Деньги хранились в целлофановых брикетах по 200 тысяч долларов, расфасованных ФРС США. На упаковке имеются коды и печати, с помощью которых и удалось установить происхождение денег.

Центробанк направил запрос в США, где сообщили, что деньги заказывали два российских банка, названия которых не сообщаются. Известно, что банки связаны с группой бизнесменов, которые контролируют фирмы, получавшие в течение нескольких лет контракты от «Российских железных дорог» и его дочерних структур, сообщает «Росбалт».

Часть денежных средств была обналичена, а часть осталась у Дмитрия Захарченко. По версии следствия, это была доля самого Захарченко и его коллег из МВД за покровительство, оказанное вышеупомянутым фирмам.

Спустя некоторое время деньги вернулись в банки, но уже в виде вкладов. Вкладчиками при этом выступили частные лица, подконтрольные полковнику Захарченко.

В дальнейшем Захарченко мог узнать, что им заинтересовались сотрудники ФСБ и снял все деньги со вкладов, чтобы перевести их в швейцарские банки. Сделать это он, судя по всему, не успел. Пока наличные хранились в квартире, оформленной на сестру полицейского, сам он стал фигурантом уголовного дела.

Напомним, Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

В деле отца полковника-коррупционера Захарченко появился еще один фигурант

В деле отца осуждённого полковника МВД Дмитрия Захарченко появился еще один фигурант. Об этом пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на заявления пресс-представителя Басманского суда. Банкир Владимир Корьевкин стал вторым подозреваемым в деле о растрате в особо крупном размере, в котором также фигурирует отец осуждённого полицейского. В круг подозреваемых попал 44-летний советник руководителя правления ... ПОДРОБНЕЕ →

Виктор Захарченко считает свой арест методом воздействия на своего сына

Отец Дмитрия Захарченко считает свой арест методом воздействия на сына. Он считает себя заложником ситуации. Свою вину в предъявленном обвиненнии он не признает. Виктор Захарченко признался журналистам в том, что его арест за мнимую растрату государственного имущества, лишь мелкий повод, чтобы упрятать его за решетку. Таким образом спецслужбы пытаются подействовать на его сына, Дмитрия, который несколько лет ... ПОДРОБНЕЕ →

Fiat без заказа поставил в итальянские автосалоны машины на 90 млн евро

Автомобилестроительная корпорация FCA предоставила итальянским дилерам машины Fiat, заказа на которых не было. Так, салоны против своей воли пополнились непопулярными моделями авто, общая стоимость которых оценивается в 90 миллионов евро. Менеджер одного из итальянских автосалонов обнаружил, что на баланс магазина переведена большая партия Fiat Tipo, несмотря на то, что ее не заказывали. Уточняется, что у ... ПОДРОБНЕЕ →

Генерала ФСО Лопырева обвинили во взятках на более 6 млн рублей

19 апреля в суде стало известно, что генерал ФСО Геннадий Лопырев обвиняется в коррупции и взятничестве на сумму более 6 млн рублей. Также по решению суда были арестованы 63 млн рублей, 350 тыс. долларов и 1 млн, которые были найдены правоохранительными органами в квартире сына Лопырева. Генерал находился под арестом по обвинению в коррупционных схемах и взятничестве в особо крупных размерах с 26 ноября ... ПОДРОБНЕЕ →

Суд арестовал отца полковника-коррупционера Захарченко

Московский суд арестовал отца полковника-коррупционера Дмитрия Захарченко. Об этом проинформировал пресс-секретарь высшей инстанции Юнона Царева во вторник.  Суд заключил Виктора Захарченко под арест до окончания текущего месяца. Его обвинили по 160-й статье УК РФ «Присвоение или растрата, совершённые в крупном размере». Царева также отметила, что защита Виктора Захарченко уже обжаловала этот приговор. Недавно ... ПОДРОБНЕЕ → По материалам: og